FATF新40条中文版[共23页]

FATF新40条引言金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年，是由成员国部长发起设立的政府间组织。FATF的主要任务是制定国际标准，促进有关法律、监管、行政措施的有效实施，以打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资（扩散融资）等危害国际金融体系的活动。FATF还与其他国际利益相关方密切合作，识别国家层面的薄弱环节，保护国际金融体系免遭滥用。FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资设定了全面、完整的措施框架...