![金融业反洗钱岗位准入培训终结性考试试题[共42页]](https://www.peiji.com/assets/images/load.png)
参训说明：1注册激活；2上载照片等资料（照片应小于50K）；3在线学习法规和实务；4自测练习；5参加阶段测试；6参加终结考试；7领取认证，8报告成绩。1-11.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。对2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。...
文献出处:Ramsey;Labored.InternetFinancesImpactonTraditionalFinance[J].TheJournalofInternationalFinance,2014,16(2):31-49.原文InternetFinancesImpactonTraditionalFinanceRamsey;Labored.AbstractAstheadvancesinmoderninformationandInternettechnology,especiallythedevelopofcloudcomputing,bigdata,mobileInternet,searchenginesandsocialnetworks,profoundlychange,evensubvertmanytraditionalindustries,andthefin...
《电子商务概论》国家精品课程第12章金融业电子商务目录目录12.112.1银行业电子商务银行业电子商务12.212.2证券电子商务证券电子商务12.312.3保险业电子商务保险业电子商务212.12.11银行业电子商务银行业电子商务12.1.1E-BankE-BankE-Bank的含义与运作流程：的含义与运作流程：•E-BankE-Bank的含义：主要是指运用互联网、无线的含义：主要是指运用互联网、无线通信网、自动柜员机以及电话等工具提供银行通信网、自动柜员机以及...
《电子商务概论》国家精品课程第12章金融业电子商务目录目录12.112.1银行业电子商务银行业电子商务12.212.2证券电子商务证券电子商务12.312.3保险业电子商务保险业电子商务212.12.11银行业电子商务银行业电子商务12.1.1E-BankE-BankE-Bank的含义与运作流程：的含义与运作流程：•E-BankE-Bank的含义：主要是指运用互联网、无线的含义：主要是指运用互联网、无线通信网、自动柜员机以及电话等工具提供银行通信网、自动柜员机以及...
发展金融业助力共同富裕扶持政策为了全面贯彻落实党中央、国务院支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区战略和省、市相关决策部署，引导金融机构拓展领域、创新产品、优化服务，切实推动经济发展、城乡协调、民生幸福、社会和谐，为我县在全省建设共同富裕示范区中提升显示度、贡献度提供全方位的金融保障，特制定本政策。一、加强考核激励，推动争先进位按照县金融业目标责任制考核办法，对银行、保险等金融机构进行综合考评，...
县鼓励和支持金融业发展改革与创新业绩考核办法为鼓励和支持县级金融机构积极参与金融改革，改善金融管理和服务，优化金融生态环境，加大对实体经济支持力度，更好地促进地方经济和民营企业发展，特制定本办法。一、指导思想强化金融服务实体和保障中心工作原则，充分发挥县级金融机构领导班子和干部工作积极性，引导县级金融机构推进金融改革创新，实施“融资畅通工程”，拓展融资渠道，扩大信贷总量，优化信贷投放结构，着力...
金融业“十四五”发展规划（2021-2025）（示范文本）目录第一章发展基础与面临形势（6）第一节发展基础（6）一、金融综合实力稳步提升（6）二、金融组织体系不断完善（7）三、服务实体能力显著增强（7）四、惠小微保民生卓有成效（8）五、金融生态环境持续改善（9）第二节面临形势（10）一、发展机遇（10）二、存在问题（11）第二章总体要求与发展目标（12）第一节总体要求（12）一、指导思想（12）二、基本原则（13）第二节发...
第1页共7页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。防控金融风险与加快金融业发展调研报告坚决扛好防控金融风险与加快金融业发展重大责任开创县域经济社会持续健康稳定发展全新局面——金融是国民经济的血脉。党的十九大报告明确提出了“深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展”的要求，为基层掌握金融发展一般规律，推进金融业健康发展提供了重要遵循。对区县一级讲，推动金融...
第1页共7页金融业个人执行工作总结金融业个人工作总结转眼间，一年就这样过去了，自己还没感觉怎么样呢，可见时间的快速程度有的时候令人感到无可奈何。不过总的来说，我在过去一年中的工作还是不错的，除了很好的完成了自己的工作外，还帮助同事完成一些力所能及的事情，也因此多次受到领导的赞扬，在年终奖金的发放中也是所有职员中最多的。一年来，我工作的明白白白，清清白白，没有做任何不利于工作的事情，也没有做错过任...
第1页共6页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。农村金融业发展情况考察思索近年来，在市委市政府的高度重视和人民银行、银监局的推动下，我市的农村金融业进人发展的快车道，涉农金融机构数量逐渐增多，涉农金融产品不断丰富，涉农金融服务范围逐步扩大。但是，我市农村金融业仍然面临着供需脱节、金融服务缺位、配套政策和机制不完善等问题。面对日益增长并渐趋多元化的农村信贷需求，金融供给发展的力度稍显不足。本文针对当前...
第1页共5页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。农村金融业建设问题及措施1新时期农村金融业建设存在的不足1.1农村金融体系建设不合理。目前，一些农村金融业的发展并没有将战略设计内容与新时期农村金融业发展条件相对接，这就使得一些农村金融体系的建设工作很难凭借业务合理性的有效调整实现对新金融体系建设工作的支持。农村一些金融业务对民间借贷的重视程度不足，而农村在传统文化因素的影响下，可以凭借传统形式的民间借贷...
第1页共3页创建金融业思政工作优势随着我国经济建设改革的深入发展，我国的经济发展速度已经受到了全球金融领域的重点关注。加入wto之后，中国的经济贸易与世界金融正式接轨，这些对于促进我国金融业的发展无疑是巨大的动力所在，但是，相比较于西方发达国家的金融业发展，我国的金融业还存在着一定的劣势。金融行业，接触最多的就是金钱，在这个物欲横飞的世界中，如何坚守自己的道德底线，是每一个金融业员工应该慎重考虑的问...
第1页共2页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。金融业风险防范观后感企业六大核心法律风险提示逐利是企业的生存法则，但风险与逐利共舞。“锦湖轮胎”、双汇“瘦肉精”事件是典型的企业为疯狂逐利而放任法律风险的总暴发。合理地钻研法律空子，最大限度的规避法律风险，杜绝追求刀剑上的利润，这是每一家企业的当务之急。。。那么，在企业日常经营管理过程中，你是否意识到了企业面临以下六大核心法律风险呢。一、在融资集资中出...
第1页共3页提升金融业服务质量工作汇报在金融业竞争激烈的今天，优质服务是银行生存和发展的核心和灵魂，更是企业打造优质品牌，培育和提高核心竞争力的关键。绍兴市分行始终把优质服务作为各项工作的重中之重，牢固树立以客户为中心的理念，强化优质服务措施，从细节抓起，以服务促效益，以服务争市场，通过多项措施共同作用，使营业网点全员服务意识和服务水平得到有效提升。一、开展星级柜员评选分行按照“客观公正、综合评...
第1页共2页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。金融业风险防范观后感观后感近期，在总行的统一部署和精心安排下，我支行组织员工观看了银行业防范风险的教育影片。影片选取了几个典型的案例，集中反映和揭露了银行业从业人员思想蜕变以及在防范风险过程中的不足。案例小涉及到贪污、职务侵占、挪用公款、受贿、玩忽职守、违法放贷和金融诈骗。这些案例的主角当中、既有风云一时的银行家、又有业界精英；既有高级管理人员，又有普...
第1页共3页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。银行最新315活动总结+金融业为推动银行业健康发展，营造和谐、诚信的金融环境，配合全市开展的金融普惠年xx市金融系统20xx年315金融消费者权益日主题活动，根据人行xx市中心支行及分行办公室的有关活动方案要求，我行于20xx年3月15日开展3bull;15金融消费者权益日主题宣传活动。根据活动要求要求，我行在这次宣传活动中围绕负责经营、理性消费、依法维权这一活动主题，开展保护金融...
