内部财务稽核制度为加强会计核算与监督，提高会计核算质量，保证会计信息资料的真实性、准确性、完整性和合法性，本公司实行内部财务稽核制度。财务部设置一名稽核主管和一名稽核员，稽核主管负责对财务凭证、账簿、报表进行稽核；稽核员负责对吧台营业收入和采购报销单据进行稽核。稽核主管对稽核员的业务进行指导。原始凭证的稽核，应注意以下事项：•原始凭证的内容是否真实、完整，计算是否正确，手续是否齐全，是否符合法...
文件编号OB-KN-003文件版本A/0稽核管理制度生效日期2010/12/04页码共4页注：1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为精细化管理领导小组组长，主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉精细化管理领导小组指导；3、精细化管理前文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人会签栏部门会签部门会...
1ISO9000內部品質稽核主講：2品質稽核的意義有系統而獨立的查驗是一種資訊收集的作業目的：查驗各項品質活動及其相關結果是否符合預定的計畫,以及這些計畫事項是否有效地被執行,且能適切地達成目標。3手冊程序書指導書記錄有效性ISO9000標準4內部品質稽核目標保證公司品質系統與ISO品質系統要求相符合保證公司遵循所設定的品質系統文件確認品質系統是否有效達成品質目標監督矯正與預防措施的實施與有效性指出品...
会计稽核违规操作湖南省分行业务处理中心2015主要内容违规操作督导审核流程违规操作整改要求影像信息的平安管理第一局部违规操作督导过失处理流程及审核时限要求凭证的审核要点督导审阅环节的系统回复要求过失处理流程及审核时限要求网点回复督导审阅中心处理差错签发日<=3日内提交督导审阅过失签发7日内审核完毕提交中心日起12日内完成过失处理流程审核中心签发①②③②③凭证审核的Ø注意审核补交凭证凭证的真实性、准确性、...
稽核业务知识测试题（总分100分）一、填空题（15分，每空0.5分）1、农村信用社稽核监督的业务活动涉及、、、等活动。存款、贷款、支付结算、钞票出纳2、稽核工作程序划分为、、、、等五个阶段。准备阶段、实行阶段、报告阶段、解决阶段和稽核档案整理阶段3、对违规工作人员的组织解决涉及、、、、、等。减少薪酬系数、解聘职务(称)、责令辞职、免职、待岗(清收)、解除劳动协议4、贷款风险分类法把贷款分为、、、和五类。正常、...
项目物业服务稽核检查表一、客户服务（10分）检查项目检查标准分值评分细则备注员工礼仪（2分）1、统一、规范着工装、佩戴工牌；言语文明规范；个人形象整洁，举止大方有礼。0.5每发现1人不符合扣0.1分。2、接待客户主动问好，使用敬语，微笑服务，态度热情。0.5每发现1人不符合扣0.1分。3、服务热线电话响铃三声内接起，使用规范应答语；使用对讲机呼叫语言简捷规范。0.5每发现1处不符合扣0.1分。4、熟练掌握管辖区域客户的基...
村镇银行银行审计稽核管理办法第一章总则第一条为建立健全我行内部控制机制，加强稽核监督，实现稽核工作制度化、规范化、程序化，促进我行贯彻落实好金融方针政策、法律法规及经营管理制度，根据《山东省农村信用社稽核工作管理暂行规定》、《村镇银行银行股份有限公司章程》等相关规章制度，制定本办法。第二条稽核工作是我行内部控制系统的重要组成部分，是对业务经营活动的各项自律、自控机制进行的再监督，是我行自我监督...
第1页共6页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。银行稽核部稽核监督工作总结先套用葛优在一部贺岁电影中的经典台词：2021年过去了，我很怀念它。这一年，我和我的团队，秉乘李总简约睿智、高屋建翎式的行事风范，直接在吴总严谨务实、追求卓越管理风格的领导下，不断汲取着魏总、默总等老领导的业务经验，不断向工行的老师们请教和探讨，在内外部检查问题督改等方面圆满完成了工作任务，划上了一个比较圆句号。下面，我简要对2021...
第1页共20页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。信用社稽核工作总结4篇xx年，农村信用社又一次踏上新的改革征途，农村合作银行已正式运行，并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。二次创业的号令又一次在全县响亮提出，全员积极响应联社号召，勤俭办社、艰苦奋斗，踊跃投身二次创业中。稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理...
第1页共17页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。移位稽核创新招风险防范显成效[★]第一篇：移位稽核创新招风险防范显成效移位稽核创新招风险防范显成效编者按。近期，省联社监事长聂群娣率稽核部和行政保卫部门负责人就县级行社如何开展整体移位稽核、探索案件风险防范新举措，深入张家界四家县级行社调研。她对慈利县联社推行所有网点一次性整体移位稽核的创新做法给予了肯定。同时指出，所有网点一次性整体移位稽核，既加强了县...
第1页共4页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。银行稽核监督工作总结20xx年，我部稽核工作在总行理事会直接领导下，紧紧围绕总行业务发展年和全年稽核工作计划，坚持实事求是，客观公正的稽核原则，积极开展各类稽核活动，认真组织开展深化案件专项治理工作，充分发挥稽核职能作用，为各项业务稳健发展提供了有力的保障。一、加强稽核队伍建设，提高稽核工作能力一是建立定期学习制度。我部将每月的第一个星期一为学习日，结合一...
第1页共15页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。某信用社稽核工作总结xx，是中共中央关于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整体发展的关键一年。一年来，在银监分局的大力支持和监管下，在省联社的正确领导下，全体信合员工认真学习、实践党的十六届四中全会精神和深入贯彻中央x号文件精神，紧紧围绕当地政府关于农村经济工作的整体部署，以“一手抓管理、一手抓发展”为指导思想，狠抓稽核监察队伍建设，制定和完...
第1页共16页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。某信用社稽核工作总结第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录第一篇：xx信用社稽核工作总结第二篇：信用社稽核工作总结第三篇：xx信用社稽核工作总结第四篇：信用社稽核工作总结第五篇：信用社稽核员的年度工作总结更多相关范文正文第一篇：xx信用社稽核工作总结xx，是中共中央关于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整体发展的关键一年。一年来，在银监分局的大力支...
第1页共5页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。稽核审计先进个人推荐材料xx，男，xx年9月出生，xx年参加工作，大专学历，中共党员，现任xx联社审计大队审计员。自xx年4月被抽调到联社审计队工作以来，他始终坚持严谨的工作态度、扎实的工作作风、一丝不苟地践行争当一名合格稽查队员的诺言，在平凡的工作岗位尽职尽责，为规范农村信用社经营作出了一定贡献。脚踏实地忘我工作xx年元月，xx同志从xx信用社副主任竞选下来，应该说那...
第1页共6页农村信用社稽核人员个人工作总结我做为一名农村信用社稽核人员，认为稽核人员既是党在农村的金融方针、政策的传达者、执行者和监督者，又是信合系统最基层的裁判者。稽核员认真履行岗位职责，为推进农村信用社业务发展壮大，确保各项制度的贯彻执行具有十分重要的作用。因而，深入探讨、准确把握农村信用社稽核人员的素质要求，对进一步明确农村信用社稽核人员的培养和发展，加强稽核队伍建设，促进稽核工作实现可持...
第1页共4页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。银行稽核监督工作总结20xx年，我部稽核工作在总行理事会直接领导下，紧紧围绕总行业务发展年和全年稽核工作计划，坚持实事求是，客观公正的稽核原则，积极开展各类稽核活动，认真组织开展深化案件专项治理工作，充分发挥稽核职能作用，为各项业务稳健发展提供了有力的保障。一、加强稽核队伍建设，提高稽核工作能力一是建立定期学习制度。我部将每月的第一个星期一为学习日，结合一...
第1页共5页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。稽核审计科工作总结201*年稽核审计科在局领导大力支持和正确领导下，在相关科室的积极配合下，紧紧围绕局201*年中心工作和科室责任目标，全科同志齐心协力，扎实工作，认真履责，较好地完成了本科的各项工作任务，圆满实现了年初市局下达的各项责任目标，现将201*年工作情况总结如下：一、工作完成情况：1、团结协作，迎难而上，顺利完成了201*年缴费基数申报稽核工作。稽核人员齐心...
第1页共15页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。某信用社稽核工作总结第一篇：xx信用社稽核工作总结xx，是中共中央关于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整体发展的关键一年。一年来，在银监分局的大力支持和监管下，在省联社的正确领导下，全体信合员工认真学习、实践党的十六届四中全会精神和深入贯彻中央x号文件精神，紧紧围绕当地政府关于农村经济工作的整体部署，以“一手抓管理、一手抓发展”为指导思想，狠...
第1页共9页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。信用社稽核岗位责任制农村（试行）第一章总则第一条为了加强信用社内部稽核监督工作，明确稽核人员职责，增强工作责任心，调动各级稽核人员的积极性，提高稽核监督水平，根据《赤峰市农村信用合作社现场稽核操作规程（试行）办法》，特制定本责任制。第二章岗位设置第二条稽核工作岗位：领导岗位、稽核员岗位和综合员岗。领导岗位：市办稽核大队、各联社监事长、监审部的正副主任。...
