社区戒毒（康复）工作站内控制度汇编社区戒毒（康复）工作制度一、例会制度：定期召开会议，传达上级社区戒毒（康复）工作的指示精神，研究、制定本辖区社区戒毒（康复）的规范和实施方案，协调相关部门开展工作，研究解决工作中遇到的问题。二、请示报告制度：按规定及时报告重要情况，对工作中出现的重大问题及辖区内发生的紧急重要事件应及时逐级上报，不得隐瞒不报，紧急情况要边处置边报告。三、建档统计制度：对社区戒毒...
12021年度行政事业单位内控报告审核说明（单位版）1.报告材料的规范性报告材料完整，数据填列齐全。报告封面指标填列完整，正式行文报送时经部门主要负责人签字或盖章，并加盖单位行政公章。2.基础数据的规范性2.1.报告内容规范报告中存在大量下拉选择项，须保证单位填录内容在下拉选项的枚举范围内，不存在超出枚举范围的下拉选择项内容。强制装入、接口导入等可能会造成填报内容不在枚举范围内，因此需要单位进行枚举字典检查...
内控被否自评存在重大缺陷的内部审计报告及整改措施内部控制审计报告**股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了**股份有限公司（以下简称“**公司”）2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是*...
12021年度行政事业单位内控报告审核说明（部门版）1.报告材料的规范性报告材料完整，数据填列齐全。报告封面指标填列完整，正式行文报送时经部门主要负责人签字或盖章，并加盖单位行政公章。2.基础数据的规范性2.1.电子树形结构规范、清晰按照预算管理级次，逐级建立内控报告数据的树形结构。即一个部门（地区）汇总后的电子数据中，各级单位应形成一棵完整的树形结构，不应存在甩在树形外的单位节点。2.2.报告内容规范报告中存...
货币资金内部控制课后练习（点此刷新练习不一样题目）判断题：1、企业应当定期检查、清理银行账户旳开立、使用状况，发现未经审批私自开立银行账户或不按规定及时清理、撤销银行账户等问题，应当及时处理并追究有关负责人旳责任。[题号：Qhx001233]A、对B、错您旳回答：A对旳答案：A2、根据授权控制，保管某些财产物资和使用这些财产物资旳职务要分离。[题号：Qhx001229]A、对B、错您旳回答：B对旳答案：B题目解析：这属于不相...
学习导航通过学习本课程，你将能够：●认识到公司税务风险内控体系的重要性；●合理选择和运用公司的税务策略；●掌握执行税务管理的八大要点；●学到国内领先公司税务管理的经验。公司税务风险内控体系的建立与运用一、公司税务风险内控体系的重要性1.依靠体系【案例】财务主管敲诈老板深圳一家公司的财务主管看到老板赚了1000万元却不交税，心里不仅愤恨还打起了敲诈的主意，张口向老板要280万元，最终被抓并被判刑。办公室主...
陕西-汉中-**广场-------------------------------------------------------------------营销团队组织管理内控手册编制单位：北京**房地产经纪有限企业编制日期：2023-6前言本手册旨在顺利实现本项目旳既定销售目旳。经过建立一种完整旳，富有卓越工作效率旳营销管理体系，项目组（销售部）与其他部门旳紧密配合，使整个营销管理体系正常运作，并发挥组织销售、指导销售、控制销售、调整销售旳作用，从而确保销售计划和销售目旳...
版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司如何建立如何建立风险与内控管理体系风险与内控管理体系金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司P2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司一位财务总监的破冰之旅一位财务总监的破冰之旅公司正面临哪些风险？公司正面临哪些风险？公司正面临哪些风险？公司正面临哪些风险？最大的风险来自何方？最大的风险来自何方？最大的风险来自何方？最大的风险来自何方？如何应对...
关于健全证券公司内控体系及风控体系的建议一、内控体系存在的问题与改善建议1、授权和制衡体系：（1）问题：公司内部审批授权体系需要重新梳理。（2）建议：梳理公司所有授权OA审批流程，完善授权和制衡体系，明确审核人、审批人和对应责任，提高公司办公效率，加强授权控制的有效性，解决授权不清晰的问题。2、制度修订完善：（1）问题：随着业务发展及监管变化，原有制度与法规、业务运行情况相脱节，需进行修订。（2）建议...
第1页共3页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。当前税收执法内控机制建设调研分析税收执法权是国家赋予税务部门的一项公权，税收执法水平的高低，关系到国家税收法律法规执行、国家税收政策实施、国家宏观调控以及财政职能的实现，直接影响征纳双方权利义务的兑现，也是税收执法风险产生的重要因素。因此，如何对税收执法进行有效监督控制，是当前各级税务机关高度关注、亟待解决的重要课题。一、税收执法内部监控运行现状（一）...
第1页共7页邮政金融内控与风险防范剖析检查的汇报总结市邮政局市场部、监督监察部、金融业务部：我局根据市局《关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知》的文件精神，成立了检查小组，由＊＊＊局长为组长，＊＊＊副局长为副组长，成员有：安保干事、农村邮政检查员、储汇管理员、储汇稽查员和八个联网网点的班长、支局长，依据《＊＊省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》、《＊＊省邮政储汇业务稽查方案》（修改稿）和《＊...
第1页共6页银行内控述职报告银行内控述职报告一内控合规是银行稳健运行的内在要求，是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障我们自己切身利益的有力武器。做为进行两年多的柜员，我深刻体会到合规意义的重大。进一步认清了岗位职责、净化了思想、提高了业务能力。从而结合我平时在工作中的实际情况，对职业道德诚信，合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的学习心得。总结如下：（1）加强合规文化学习，落实合规制度。形势...
第1页共30页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。银行内控合规文化演讲稿12篇【一】大家好。我是来自中国银行**基层网点负责人***，今天，我能站在这里与大家一起交流学习，我感到十分荣幸。感谢中行党委为我提供的种种机遇，也感谢同事朋友们一贯的帮助支持.今天我演讲的题目是“银行合规企业文化的建设”.希望能对大家有些帮助和启发。作为一个人，我们都本能的渴望生活的幸福美满，万事顺意.作为一名中行人，我们幸福的源泉就是...
第1页共9页内控和案防制度执行年活动学习心得为进一步提高农村合作金融机构员工执行规章制度的自觉性，强化管理及操作人员合规意识，建立良好的道德诚信标准，增强内部控制及风险防范能力，创建农村信用社良好的合规文化。肃南县联社按照省、市银监部门和上级主管部门的统一安排部署，结合肃南县信用社实际情况，从6月份开始，在全县信用社系统范围内开展了内控和案防制度执行年活动。开展这次活动的目的，就是要帮助员工树立正...
第1页共5页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。农村信用社内控制度学习心得众所周知，一个没有免疫系统、或免疫力偏低的生命体是不可能健康成长的，而内部控制就是企业“生命体”的免疫系统。因此，欲使农村信用社不断成长壮大，就必须在大力拓展各项业务的同时，更加有效地推进其自身免疫系统──内控制度建设，以保证农村信用社的稳健发展。农村信用社尽快建立起规范、科学而运转良好的内控制度不仅是日益加强的金融监管的外在...
第1页共3页河北邯郸农行金库被盗与内控缺失剖析邯郸农行金库被盗案自案发至今四个月间，这起震惊国人的大案始终吸引着国人的关注和讨论。而关于任晓峰等人的行为动机、5100万元巨款买彩票血本无归的内幕，以及对犯罪嫌疑人应以贪污还是挪用资金来定罪量刑、任马二人是否应判死刑等话题的争论，也随着审判过程的层层深入，由模糊变得清晰起来。这桩看起来充满荒唐色彩的案件，不但演绎了几个原本正常轨道上的不同人生故事，更对...
第1页共3页快速高效地建设完善的内控制度:人社局完善内控制度快速高效地建设完善的内控制度一、内控管理制度建立过程中的问题分析企业想要正常运转，一套行之有效的内控制度是必不可少的，这对于提高企业的整体工作效率与企业业务的顺利开展都具有重要意义，近年来国内外大、中、小企业都在不断完善和提升内控管理制度，取得了不俗的效果。然而在这个过程中，也涌现出了各种各样的问题，甚至有一些问题迟迟没有得到有效解决，这...
第1页共3页邮政金融内控与风险防范剖析检查工作汇报总结市邮政局市场部、监督监察部、金融业务部：我局根据市局《关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知》的文件精神，成立了检查小组，由＊＊＊局长为组长，＊＊＊副局长为副组长，成员有：安保干事、农村邮政检查员、储汇管理员、储汇稽查员和八个联网网点的班长、支局长，依据《＊＊省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》、《＊＊省邮政储汇业务稽范文先生网-http：//www....
第1页共2页内控合规学习心得通过今年“内控提升年”活动，全行开展的一系列内控与合规制度的学习教育活动，深刻体会到了合规经营的重大意义。现在就今年的合规学习谈谈自己的体会：一、加强合规文化教育，是提高经营管理水平的需要开展合规文化教育活动对规范操作行为，遏制违法违纪和防范案件发生具有积极的深远的意义。当今社会是一个知识经济社会，各种新事物不断涌现，新业务、新知识更是层出不穷。形势的发展要求我们不断...
