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可疑医疗器械不良事件报告表报告日期：年月日编码：报告来源：生产企业经营企业使用单位单位名称：联系地址:邮编：452370联系电话：*报告人签名：国家食品药品监督管理局制A．患者资料1．姓名：2．年龄：出生日期：3.性别男女患者联系电话：4．预期治疗疾病或作用：B．不良事件情况*5．事件主要表现器械故障：主要伤害：6．事件发生日期：2013年月日7．发现或者知悉时间：2013年月日8.医疗器械实际...
临床常见医疗器械及其可疑不良事件2008年12月《医疗器械不良事件监测及再评价管理办法》（试行）颁布以来，我省医疗器械不良事件监测工作进入了一个新的时期。近年来通过各级监测技术机构不断的培训和宣传，医疗机构上报意识不断增强，上报水平逐渐提高。医疗机构是医疗器械不良事件上报的重要来源，在我省医疗器械可疑不良反应报告系统中，来源于医疗机构的报告占全部报告的95%以上。作为医疗器械的使用者和医疗器械不良反应的...
附件1：国家食品药品监督管理局制可疑医疗器械不良事件报告表报告日期：年月日编码：报告来源：生产企业经营企业使用单位单位名称：联系地址:邮编：联系电话：A．患者资料1．姓名：2．年龄：3.性别男女4．预期治疗疾病或作用：B．不良事件情况5．事件主要表现：6．事件发生日期：年月日7．发现或者知悉时间：年月日8.医疗器械实际使用场所：医疗机构家庭其它（请注明）：9.事件后果死...
XX分行关于XX管理咨询有限公司可疑交易的报告XXX反洗钱处：近日，我行发现本行客户XX管理咨询有限公司自七月初起，企业网银交易频繁且金额较大，并且资金当日大额转入一笔，当日分次全额转出，且转出后收款人均为个人。交易可疑。现将有关情况报告如下：一、发现情况7月7日，我行前台人员在进行网银发送业务中，发现该企业频繁往同名个人账户转钱，数额较大并且较为固定。该企业的交易情况引起前台人员注意。通过对该企业7月7日...
反洗钱的大额交易可疑可疑交易特征根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，自2007年3月1日起施行。反洗钱的大额交易可疑可疑交易特征大额交易业务特征（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、...
可疑交易识别分析方法--反洗钱业务系反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。广义的反洗钱是为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒、转移、兑换、获得、占有、使用各种犯罪所得以及通过各种方式掩饰、隐瞒各种...
第三章大额和可疑交易第一节大额和可疑交易报告一、交易报告制度基础知识1.交易报告制度的分类交易报告：①大额交易报告：指金融机构按规定的标准、范围及程序，将达到规定金额的交易信息报告给人行。②可疑交易报告：指金融机构将符合可疑交易报告标准、或经分析有洗钱嫌疑的金融交易信息（包括客户信息）报告给人行。如金额、频率、流向、性质等存在异常，或与客户身份不符，或与经营性质不符。2.交易报告制度的作用3.交易报...
3.4可疑值的取舍AnalyticalChemistryxx1xn可疑值（离群值、极端值）一组测量值中，与其它数据相差较大的。教学内容格鲁布斯法Q检验法0102158.0159.2159.5159.8160.0160.2160.3160.5162.81.格鲁布斯法格鲁布斯法Q检验法xnxxx.........,,321（1）将所有数据按从小到大的顺序排列；（2）计算平均值和标准偏差；fdsi2=160.0，s=1.3x158.0159.2159.5159.8160.0160.2160.3160.5162.8格鲁布斯法Q检验法（3）计算统计量T；1.253.116...
村镇银行大额交易和可疑交易报告管理办法第一章总则第一条为防止违法犯罪分子利用**村镇银行从事洗钱活动，保障**村镇银行资金安全，防范金融风险，维护**村镇银行权益和信誉，规范大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）等有关法律、规章的规定，结合实际，制定本办法。第二条**村镇银行应当履行大...
第1页共9页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。可疑呼吸道传染病应急预案2第一篇：可疑呼吸道传染病应急预案2可疑呼吸道传染病应急预案根据《中华人民共和国传染病防治法》、《国家突发公共卫生事件应急预案》要求，为做好门急诊可疑急性呼吸道传染病预检、分诊工作，有效防范传染病的传播，防止发生院内交叉感染，特制定本预案。具体工作如下：1.根据《医疗机构传染病预检分诊管理办法》第四条的规定或随时执行卫生部门有关文件...
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定的大额交易标准设计筛选规则模型，具体如下：特征码及模型序号大额交易特征及模型定义说明0901单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;0902法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款...
反洗钱与大额、可疑交易合支行存款部1目录一、反洗钱基础知识、法律法规二、大额和可疑交易识别与报告三、大额和可疑交易具体报送方式2一、反洗钱基础知识、法律法规洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。1.1洗钱及反洗钱的概念3•反洗钱...
第1页共4页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。多家银行涉560亿地下钱庄案可疑交易报告失灵多家银行涉560亿地下钱庄案可疑交易报告失灵2021-08-1901：03：19来源：21世纪经济报道（广州）8月17日，重庆警方向媒体通报，成功破获一起特大非法经营地下钱庄案，打掉一个利用空壳公司非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙。此案涉案金额高达560亿元，冻结涉案账户共计912个，冻结资金5.48亿元。据一位参与此次案件侦破的人士介绍，重庆...
中国反洗钱监测分析系统银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台报送前相关操作说明中国反洗钱监测分析中心银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台,报告机构操作手册目录1系统安装与设置.....................................................................................................................................................11.1报送机环境要求.......................................................
①交易报告制度②客户身份识别③尽职调查④记录保存信息来源反洗钱行政执法部门供给保障反洗钱工作开展〔预防反洗钱〕1.交易报告制度的分类交易报告：①大额交易报告：指金融机构按规定的标准、范围及程序，将到达规定金额的交易信息报告给人行。②可疑交易报告：指金融机构将符合可疑交易报告标准、或经分析有洗钱嫌疑的金融交易信息〔包括客户信息〕报告给人行。如金额、频率、流向、性质等存在特别，或与客户身份不符，或与...
