2013年反先钱考试参考答案[共3页]

反洗钱考题一、单选5题1、客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对（D）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、员工B、代理人C、被代理人D、代理人和被代理人2、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会、国务院有关部门等发布的恐怖组织、恐怖分子名单的,应当立即向（C）提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行当地分支...